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那些行业最需要身份核查

发布时间:2019-11-23 23:00:27

  那些行业最需要身份核查?

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  据警方统计,90%以上的预谋诈骗犯罪分子都会使用假身份证件,而社会上也有一部分人出于不正当的目的,刻意隐瞒自己真实的身份信息。因此,当您在生活中与不熟悉的人或单位打交道时,尤其涉及到需要您付出财物或其他代价时,请注意让对方提供本人或经办人的身份信息(姓名、身份证号,或者出示身份证原件、复印件),更重要的是通过身份证核查服务来识别他们身份证件的真伪,保障您的切身利益。

  那些行业最需要核查身份证?

  假身份证作为不法分子通行的 名片 ,已经渗透在社会活动的各个领域。为了减少假身份证诈骗,保护企业和用户的根本利益,很多行业在业务发展的过程中均需要核查身份证件。

  1、电信行业

  电信运营商发展用户过程中,在办理或小灵通终端入,固定装机、移机、改号、改名、过户、停机保号、恢复通话、修改呼出限制密码、帐单查询等相关业务时均需要验明身份证件,避免恶性诈骗或恶性欠费。

  2、金融行业

  银行在办理开户、贷款、汇款、申请***等业务时均需要对核对用户的身份。近年来,***产业在我国呈高速增长的趋势,同时各类银行卡犯罪也日趋严重。***由于其先消费后还款的特征,对申请人的身份审核成为风险控制的最重要的第一步。

  3、人才招聘

  人才招聘行业的特征是区域性,集中性,企业在进行人员招聘时,要进行员工的身份确认,可以有效的防止企业信誉和财产因雇佣使用假身份员工带来的损失。

  4、货运行业

  货运信息中心和配货站是为货车提供货运信息,并帮助配货的货代机构。为了防止司机骗货等突发行为,需要司机提供身份证、车辆行驶证、驾照等证件,但由于这些证件都可以造假,使众多诈骗分子骗货便有机可乘,一张假身份证就有可能骗走货主几十万的货物,并给配货站带来巨大的经营风险。

  5、电子商务

  目前中国民已经达到8700万,其中37.8%的民在最近一年中有过上购物的经历。2006年,中国参与上交易的用户将从今年年初的600万增长到1340万,中国C2C市场将达到80亿元的市场规模。买卖双方的诚信度成为电子商务站在交易过程中面临的最大问题,对身份证核查的需求十分迫切和巨大。

  6、汽车租赁:

  汽车租赁一直被视为高投入、高风险行业,为了规避风险,汽车租赁公司在租车客户采取较为严格的资格审查,要求客户提供户口本、驾驶证、身份证;若为单位租车,则要求提供注册于租赁公司所在地的租车单位营业执照副本、法定代表人的身份证、驾驶证等证件,在必要时,还要求客户提供相应的担保。即使如此,在没有身份核查手段之前,租赁车被诈骗、被典当的现象依然屡见不鲜。

  7、其彵

  身份证核查服务还可广泛应用于政府部门或行业主管部门,如工商、税务、公证、医保、质检、劳保、教育考试等。

  身份证核查的社会意义重大

  身份证核查电子政务便民应用服务的推出,极大的方便政府部门、企事业单位和个人有效识别真假身份证,对于促进经济建设和打击犯罪、方便群众、保护公民的合法权益、提高全社会的诚信水平等都具有十分重要的意义。由提供。

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